证券代码：002157 证券简称：编号：2019-090

　　债券代码：112612 债券简称：17正邦01

　　江西正邦科技股份有限公司

　　关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年6月18日，江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1021号)，就公司非公开发行股票事项批复如下：

　　一、核准公司非公开发行不超过467,812,354股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

　　二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

　　三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

　　四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

　　公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司大会的有关授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

　　公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：

　　1、发行人：江西正邦科技股份有限公司

　　联系人：王飞、胡仁会

　　电话：0791-86397153

　　传真：0791-88338132

　　邮箱：zqb@zhengbang.com

　　地址：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号

　　2、保荐人(主承销商)：股份有限公司

　　联系人：付爱春、朱锦峰

　　电话：0755-82130833

　　传真：0755-82130463

　　地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

　　特别说明：

　　2018年10月12日公司召开的第五届董事会第三十八次会议和2018年11月7日召开的2018年第九次临时，审议通过了《关于调整公司2018年非公开发行股票部分事项的议案》等议案。公司根据实际状况，拟对2018年第八次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中“(8)募集资金数额及用途”进行调整，具体如下：

　　原方案：

　　本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超过99,274.49万元，扣除发行费用后，本次发行募集资金全部用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。

　　调整为：

　　本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超过99,274.49万元，扣除发行费用后，本次发行募集资金全部用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。

　　特此公告。

　　江西正邦科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月十九日

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